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Investigações e Compliance

Casos envolvendo fraudes, corrupção, demonstrações contábeis manipuladas, cyber crimes, investigação interna ou originada por órgãos reguladores, disputas sobre propriedade intelectual e conduta inadequada de colaboradores podem acarretar em significativas perdas financeiras e de reputação, entre outras consequências indesejadas às Instituições.

A crescente procura por serviços de Investigação e Compliance, tanto no Brasil quanto no exterior, pode ser atribuída às leis FCPA, AML, UK Bribery Act e Lei 12.846/2013, as quais estimulam a implementação de procedimentos e políticas sólidas anticorrupção. Adicionalmente, o avanço tecnológico permite criar mecanismos para evitar e identificar fraudes e desvios de conduta.

A área de Fraudes, Investigações e Disputas (FID) da BDO oferece soluções para prevenção, identificação de fraudes e ilícitos, suporte em disputas e consultoria para implementação de programas de Compliance, contribuindo assim para a mitigação dos riscos relacionados às atividades corporativas atuais em todos os segmentos. Nossas soluções oferecem subsídios necessários para que empresas e instituições, quando identificados os responsáveis, possam definir a melhor estratégia, caso optem por um processo judicial. Além disso, podemos contar com o apoio de outras áreas da BDO que são especializadas no negócio de cada cliente.

Os trabalhos são realizados tanto em âmbito físico quanto tecnológico, utilizando um conjunto de serviços específicos para cada demanda, considerando sempre as necessidades do cliente BDO.