• Prevenção a Fraudes

Prevenção a Fraudes

Os trabalhos de Prevenção a Fraudes envolvem programas de Compliance, formulação de políticas anticorrupção, implantação de canais de denúncia, levantamento de informações relacionadas aos funcionários da empresa, entendimento sobre relacionamentos pessoais entre funcionários, fornecedores, terceiros, agentes públicos e também o levantamento de informações sobre as empresas envolvidas com o cliente. Todo levantamento é realizado por meio de entrevistas e pesquisas utilizando ferramentas específicas para consultas em bases de dados online.


Os trabalhos de Prevenção a Fraudes contam com as seguintes especialidades:

  • Programas de Compliance (Lei 12.846, FCPA, AML UKBA);
  • Implantação de canais de denúncia;
  • Programas antifraude;
  • Diagnóstico e aprimoramento do ambiente de Controles Internos;
  • Análise de antecedentes (Background Check);
  • Fusões e aquisições (Investigative Due Diligence);
  • Prevenção à lavagem de dinheiro.
  • Risk Assessment