• Anti – Money Laundry

Anti – Money Laundry

Nossos profissionais têm ampla experiência em contabilidade Forensic, Data Analytics e todos os aspectos financeiros e de gestão de negócios de investimentos. Nós ajudamos os clientes a cumprir todos os mandatos regulatórios, ações personalizadas de abordagem de medidas de aplicação e implementação, com base no risco de infraestrutura de TI, políticas e procedimentos. Podemos oferecer nossos serviços para:

  • Bancos nacionais ou do exterior;
  • Corretoras;
  • Fundos de cobertura;
  • Fundos de capital;
  • Pensões;
  • Doações;
  • Companhias de seguros;
  • Entidades financeiras.